时隔七部委取消代币融资，再行到比特币中国交易叫停，监管高压之下，比特币的风险被层层说明了。由于普通投资者缺少对比 时隔七部委取消代币融资，再行到比特币中国交易叫停，监管高压之下，比特币的风险被层层说明了。由于普通投资者缺少对比特币的基本了解，比特币被某些别有用心的人利用，炮制出有一个又一个骗局。——比特币直销。

于2009年问世的比特币，短短八年上涨了500多万倍。比特币的持续热炒，让国内外不法分子逃跑了人们较慢经商的心理，利用虚拟世界货币概念，炮制各种直销骗局。

2015年香港一个比特币缴纳平台忽然重开，牵涉到金额高达30亿港币。该平台称之为，投资者以40万出售比特币矿业合约，每日赚比特币，大约4个月可回本，一年可额外赚60万。网站还游说投资者讲解他人出售子合约，如主合约上有3份子合约，其中2份子合约不会向主合约获取20%和30%的花红，返本期提前约15天，这种纳人头利润是典型的直销模式。

不法分子旗号创意的幌子，通过重奖纳人头，层层发展下线，由于早期的投资者被缴纳的利率来自于后面投资者的资金，一旦没新的投资者重新加入或组织者忽然失联，投资者将损失惨重。——比特币矿机诈骗。比特币的生产在专业圈里称作“挖矿”，挖矿设备的性能一定程度上影响了取得比特币的效率，因此必须强劲且便宜的专门设备，此类诈骗案件就是针对期望出售“凿矿机”的投资者。

一般来说在采购设备时，投资者被拒绝先付订金，但由于比特币及其凿矿机在国内认知度较低，流通监管遗缺，经常出现了比特币“矿机”一批多买，卖家或中介接到钱后即卷款跑路、消失的诈骗案件。——比特币交易平台、涉及软件诈骗。

与比特币涉及的交易平台、软件、公司利用各类宣传手段更有公众现金资金或比特币，一旦客户入金超过一定水平，诈骗者就必要移往客户资金。以比特币钱包为事例，比特币钱包是用来储存比特币的虚拟世界钱包，骗子用于某些著名的、现实的钱包标志和名称来纸盒欺诈的钱包应用程序，以愚弄用户，用户差点iTunes欺诈钱包后，其现金的比特币就不会落到骗子的钱包。

此外，还有不法分子不会通过仿效比特币建构平台系统，操控山寨币的产生及交易行情，更有投资人出售，等时机成熟后再行大量挤兑，导致投资人巨幅亏损。参照中国报告网公布《2017-2022年中国金融市场运营格局现状及十三五盈利前景预测报告》 ——比特币网络钓鱼。钓鱼诈骗还包括向客户发送到邮件，通报他们取得比特币，但是必须客户通过邮件中的链接指定自己的比特币账户才能发给，由此这些钓鱼诈骗者就能获得客户账户的控制权。

——利用比特币洗黑钱。比特币及部分比特币交易平台已沦为赃款移往的一个最重要平台，由于其交易便利，监管可玩性大，客观上协助犯罪嫌疑人已完成了洗黑钱过程。2014年8月5日，黑龙江省绥化市某公司会计学董女士在QQ上被假冒该公司财务总监的骗子骗了1200万元，本案中犯罪嫌疑人利用3张银行卡移往赃款，这3张银行卡分别对应了3家坐落于北京和济南的比特币公司账户，犯罪嫌疑人用赃款出售了比特币，再行将比特币放到境外登记的虚拟世界钱包里，接着犯罪嫌疑人去澳门将比特币卖给境外的比特币平台，已完成买入洗黑钱的全过程。

——利用比特币展开非法集资。代币发售融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹措比特币、以太币等所谓“虚拟世界货币”。随着首次代币发售（ICO）热度激增，投资者范围不断扩大，过度抹黑、哄抬价格、诈骗等问题渐渐曝露出来。

此前七部委牵头公布的《关于防止代币发售融资风险的公告》中提及，ICO本质上是一种予以批准后非法公开发表融资的不道德，因涉嫌非法发售代币票券、非法发售证券以及非法集资、金融诈骗、直销等违法犯罪活动。专家认为，投资比特币等虚拟世界货币，更好是一种投机不道德。

由于缺少实际外币价值，且自身价值不以“货币锚”为基准，更容易受到监管政策变化的影响，也更容易被不法分子利用，投资者应该增强风险防止意识和辨识能力，对各类用于“币”的名称积极开展的非法金融活动，一定要擦亮双眼，提高警惕，不要被所谓的“较慢经商”所欲望。及时检举涉及违法违规线索，理性自由选择合法投资渠道。

资料来源：中国报告网整理，刊登请求标明原文（GQ） 时隔七部委取消代币融资，再行到比特币中国交易叫停，监管高压之下，比特币的风险被层层说明了。

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